Lần theo từng đoạn chat để bắt tội phạm trên Facebook

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi MrQuậy, 14/11/15, 07:11 AM.

  1. MrQuậy

    MrQuậy Well-Known Member

    Tham gia: 24/09/13, 04:09 PM
    Bài viết: 2,216
    Đã được thích: 178
    Điểm thành tích:
    63
    Nhiều vụ án lừa đảo được phá nhờ các trinh sát nhẫn nại lần theo các manh mối từ Facebook.

    Sau khi lừa đảo qua Facebook thành công, các đối tượng thường vứt sim điện thoại, xóa cuộc trò chuyện trên Facebook cũng như xóa luôn tài khoản Facebook. Vậy manh mối từ đâu để các trinh sát có thể truy bắt, chứng minh tội phạm?
    [​IMG]
    Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt 2 sinh viên chuyên hack facebook, lừa 'nạp thẻ điện thoại' cả tỷ đồng. Ảnh: T.Bình
    Lần theo Facebook để truy tìm 'siêu lừa'

    Một trinh sát của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) nhớ lại chuyện lần theo dấu vết tài khoản Facebook có tên là "Lê Anh" trong vụ lừa mua vé giá rẻ chương trình HEC Korea Festival được tổ chức ngày 22.3.2014 tại quân khu 7 (TP.HCM).

    Giữa tháng 2.2014, tài khoản "Lê Anh" tung tin bán vé buổi diễn có các ban nhạc Hàn Quốc nổi tiếng như SNSD (Girls' Generation), 2PM, miss A, SISTAR và The Gate.

    Tài khoản "Lê Anh" khôn khéo thông qua một người khác mời mọi người mua vé trên facebook với giá rẻ. Nhiều người đã liên lạc với nhân vật trung gian tên D. để nhờ mua vé giùm. Trong đó, có N.T.G đưa cho gần 8 triệu đồng, Q. đưa 2,1 triệu, An đưa 700 nghìn, N. 2 triệu đồng, Duyên 14 triệu đồng... nhờ mua vé.

    Đến ngày hẹn giao vé, tài khoản Facebook "Lê Anh" bị đóng, cũng không liên lạc bằng điện thoại được.

    Khi các bị hại trình báo với C50, các trinh sát đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ, dò thông tin, hình ảnh từ Facebook để tìm ra nhân vật trung gian D. D. sau đó cung cấp toàn bộ nội dung tin nhắn giữa D. và Tuấn Anh (tức chủ nhân tài khoản Facebook "Lê Anh") để phục vụ công tác điều tra.

    Qua những tin nhắn này, trinh sát xác định Tuấn Anh có đề cập đến việc nhờ D. rao bán vé xem ca nhạc. Xác định Lê Tuấn Anh có dấu hiệu lừa đảo, C50 lập chuyên án điều tra.

    Quá trình điều tra cho thấy các nạn nhân thông qua D. mua vé qua Facebook nhưng khi chuyển tiền lại trả trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Tuấn Anh.
    [​IMG]
    Ngoài cái tên Facebook là "Lê Anh" thì chưa có ai gặp mặt người này bao giờ. Trong khi ngoài thị trường mua vé này rất khó, có vé bán 5,6 triệu đồng, riêng Tuấn Anh "bán" vé giả chỉ 700 nghìn đồng/vé, nên nhiều người hào hứng đặt mua.

    Tìm ra siêu lừa từ 'mặt mờ' trên Facebook

    Việc tìm ra Tuấn Anh đã khó, nhưng chứng minh việc Tuấn Anh thực hiện hành vi phạm tội khó hơn. Bởi tài khoản facebook của Tuấn Anh đã xóa không thể tìm lại được.

    Một trinh sát kể, xác minh từ tài khoản ngân hàng cho thấy có rất nhiều người đã gửi tiền vào tài khoản của Tuấn Anh. Nội dung gửi tiền là mua vé xem ca nhạc. Từ đây, cơ quan điều tra xác định Tuấn Anh đã lừa đảo bán vé.

    Dấu vết từ thông tin trên Facebook cũng đưa các trinh sát về Gia Lai. Nhưng khi trinh sát đến địa phương, Tuấn Anh đã bỏ trốn.

    "Lúc ấy, gia đình cũng bao che nên rất khó tìm được Tuấn Anh. Thế nhưng, chỉ với một tấm hình đại diện (avatar) rất mờ trên Facebook, chính các bị hại đã phát hiện ra Tuấn Anh ở 1 địa điểm tại TP.HCM và báo cho cơ quan công an truy bắt", trinh sát nhớ lại.

    Khi mời Tuấn Anh về làm việc, toàn bộ cuộc trò chuyện có nội dung mua bán của tài khoản Facebook "Lê Anh" đã bị xóa sạch. Ỷ vào đó, Tuấn Anh luôn chối tội và cho rằng mình không lừa đảo. Nhưng bằng những chứng cứ của cơ quan công an có được, Tuấn Anh đã phải cúi đầu nhận tội.

    Những đoạn chat lừa tình

    Trao đổi với PV, một lãnh đạo của C50 cho biết có nhiều vụ án lừa đảo xác định được đối tượng cũng nhờ manh mối từ Facebook.

    Cụ thể, ngày 26.7.2013, C50 nhận được đơn thư của chị D. (ngụ Hóc Môn, TP.HCM) trình báo về việc bị đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    [​IMG]
    Một băng nhóm giả công an lừa đảo qua điện thoại bị bắt giữ. Ảnh: Đàm Huy
    Chị D. là giáo viên của một trường tiểu học ở Hóc Môn. Tối ngày 23.7.2013, chị D. vào một website hẹn hò để tìm bạn, rồi làm quen với người xưng tên là Ân, có tài khoản Facebook là "Pham An".

    Ân "nổ" mình đang ở cùng gia đình tại một khu biệt thự, hiện đang làm công an kinh tế. Những đoạn chat ngon ngọt qua Faebook đã khiến chị D. chấp nhận gặp Ân, rồi bị lừa mất luôn tài sản và "trinh tiết" vào tay Ân.

    Lần theo tài khoản của nhân vật Ân "Pham An" trên Facebook, lần theo các dấu vết của tài khoản này trên trang web hẹn hò mà chị D. gặp đối tượng, các trinh sát sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác định Ân chính là Trần Quốc Thái (ngụ Hóc Môn, TP.HCM).

    Mời Thái về làm việc, lúc đầu Thái cãi bay biến. Nhưng từ những chứng cứ thu thập được, Thái đã nhận tội trước cơ quan điều tra.


    Theo C50, Thái đã thực hiện 13 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng một thủ đoạn giống nhau bằng vẻ ngoài điển trai, bảnh bao, cùng những câu chat "ngọt như mía lùi" trên Facebook.

    Nhưng chính Thái cũng không ngờ những đoạn chat "tỏ tình" ấy chính là các manh mối để trinh sát lần theo, bắt gọn Thái.

    Theo Thanh Niên
     
    Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
    Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  2. Hackerstudent93

    Hackerstudent93 VIP Members

    Tham gia: 30/09/13, 12:09 AM
    Bài viết: 347
    Đã được thích: 34
    Điểm thành tích:
    38
    thường thôi ;)
     
    Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
    Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  3. Hackerstudent93

    Hackerstudent93 VIP Members

    Tham gia: 30/09/13, 12:09 AM
    Bài viết: 347
    Đã được thích: 34
    Điểm thành tích:
    38
    Để ý câu này " Khi mời Tuấn Anh về làm việc, toàn bộ cuộc trò chuyện có nội dung mua bán của tài khoản Facebook "Lê Anh" đã bị xóa sạch. Ỷ vào đó, Tuấn Anh luôn chối tội và cho rằng mình không lừa đảo. Nhưng bằng những chứng cứ của cơ quan công an có được " ==> toàn bộ cuộc trò chuyện có nội dung mua bán của tài khoản Facebook " Lê Anh " đã bị xóa sạch. Nhưng không đồng nghĩa với việc toàn bộ cuộc trò chuyện có nội dung mua bán của tài khoản " Bị hại " đã bị xóa sạch. có nghĩa là nội dung cuộc trò chuyện giữa "Bị hại " và Lê Anh vẫn còn được lưu giũ trên tài khoản facebook của "Bị hại ". Hắn cứ tưởng xóa facebook tài khoản của mình rồi thì sẽ mất hết dấu vết. Nhưng hắn quên một điều cho dù hắn có xóa thế nào đi nữa. thì chỉ một bên mất cuộc trò chuyện thôi. Bên còn lại vẫn lưu giữ nhé. Trừ khi hắn đột nhập luôn facebook của bị hại và xóa sạch dấu vết không chừa một thứ gì ==> Ngu ngốc điểm thứ 1

    Thường thôi nhé :rolleyes:
     
    Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
    Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  4. sunny

    sunny VIP Members

    Tham gia: 30/06/14, 10:06 PM
    Bài viết: 1,834
    Đã được thích: 860
    Điểm thành tích:
    113
    Hôm trước anh bị lừa mất cái thẻ Viettel 10k Hackerstudent93 có thể giúp lấy lại được không?
     
    Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
    Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  5. DiepNV88

    DiepNV88 Super Moderator Thành viên BQT

    Tham gia: 24/09/13, 03:09 AM
    Bài viết: 1,538
    Đã được thích: 341
    Điểm thành tích:
    83
    Giúp anh điều tra cái thằng nó lừa anh mất 30 $ nhé !
     
    Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
    Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  6. Hackerstudent98

    Hackerstudent98 W-------

    Tham gia: 21/03/15, 06:03 PM
    Bài viết: 75
    Đã được thích: 14
    Điểm thành tích:
    18
    Tại sao C50 họ điều tra ra được vậy mấy anh ?
     
    Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
    Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  7. whf

    whf Super Moderator Thành viên BQT

    Tham gia: 06/07/13, 03:07 AM
    Bài viết: 1,118
    Đã được thích: 742
    Điểm thành tích:
    113
    Dựa theo những manh mối mà tội phạm để lại và kết hợp với những biện pháp nghiệp vụ thì cơ quan chức năng điều tra ra. Do đó để cơ quan chức năng không thể điều tra thì tốt nhất là... không phạm tội.
     
    Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
    Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  8. Hackerstudent98

    Hackerstudent98 W-------

    Tham gia: 21/03/15, 06:03 PM
    Bài viết: 75
    Đã được thích: 14
    Điểm thành tích:
    18
    không phạm tội =))) sao lại bôi mờ thế whf , có ẩn dụ gì thế ?
     
    Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
    Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  9. luongtankhang123

    luongtankhang123 W-------

    Tham gia: 02/07/13, 09:07 PM
    Bài viết: 47
    Đã được thích: 14
    Điểm thành tích:
    18
    Ở Mỹ thì hình như không kết tội được, vì
    1) Không đủ bằng chứng xác thực bị cáo là người trả lời trong cuộc trò chuyện đó
    2) Nếu FB mở lại tài khoản đó để cung cấp thông tin cho FBI thì chính fb đang vi phạm điều khoản mà hai bên đã cam kết khi tạo tài khoản.
    3) " xác minh từ tài khoản ngân hàng cho thấy có rất nhiều người đã gửi tiền vào tài khoản của Tuấn Anh" đây là trường hợp nặc danh, không có một ai kiện bị cáo nên, cơ quan điều tra không có quyền truy vết hay thu thập thông tin của công dân (do bài viết không đề cập)
    4) Nếu bị cáo bị kiện thì phải xác nhận rõ là cá nhân hay tập thể nào kiện và đưa ra toàn xét xử, người đi kiện có trách nhiệm phải trả mọi lệ phí. Bị cáo chỉ cần đi hầu và được hưởng quyền lợi như ốm vắng ở cơ quan làm việc.
    ==>Nếu thắng kiện bị cáo có quyền kiện lại người khởi kiện, kiện lại cơ quan điều tra.
     
    Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
    Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  10. whf

    whf Super Moderator Thành viên BQT

    Tham gia: 06/07/13, 03:07 AM
    Bài viết: 1,118
    Đã được thích: 742
    Điểm thành tích:
    113
    Đừng tò mò và đừng làm việc sai trái - đó là thông điệp :)
     
    Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
    Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  11. Hackerstudent93

    Hackerstudent93 VIP Members

    Tham gia: 30/09/13, 12:09 AM
    Bài viết: 347
    Đã được thích: 34
    Điểm thành tích:
    38

    ==> 1) Muốn đủ bằng chứng xác thực bị cáo là người trả lời trong cuộc trò chuyện đó cũng đơn giản thôi nhé
    3) Có quyền hay không C50 không phải là vấn đề. vẫn lấy thường xuyên thông tin từ ngân hàng của bọn tội phạm nhé. ở đây là Việt Nam

    ==> Kết Luận: tóm mấy chú này đơn giản thôi. vài kỹ năng bé tí là xử lý được ;)
     
    Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
    Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  12. Hackerstudent93

    Hackerstudent93 VIP Members

    Tham gia: 30/09/13, 12:09 AM
    Bài viết: 347
    Đã được thích: 34
    Điểm thành tích:
    38

    Số tiền quá bé. không thể mở cuộc điều tra nhé ;) Sunny
     
    Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
    Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan